普洛药业股份有限公司独立董事

  根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第

(相关资料图)

规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真

审阅相关材料，对公司第九届董事会第一次会议中选举公司董事长及聘任高级管

理人员的相关事项发表如下独立意见：

  经审查，祝方猛先生、徐新良先生、金旻先生、何春先生、蔡磊先生、周玉

旺先生和张进辉先生的任职资格和个人履历符合深圳证券交易所《上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于董事、高级管

理人员的任职资格相关规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事、高级

管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到

中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示。均不属于“失信被执行人”。

  综上所述，我们同意公司董事会选举祝方猛先生为公司第九届董事会董事

长；同意聘任徐新良先生为公司总经理；聘任金旻先生、何春先生为公司高级副

总经理；聘任蔡磊先生为公司副总经理；聘任周玉旺先生为公司副总经理兼董事

会秘书；聘任张进辉先生为公司财务总监。

                      普洛药业股份有限公司董事会

独立董事签字：

钱娟萍           陈凌        潘伟光

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